Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML Policy) stanovuje postupy a opatření, která Beep Beep Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika je závazná pro všechny zaměstnance, partnery a poskytovatele služeb operátora a je v souladu s mezinárodními standardy a právními požadavky jurisdikce, ve které operátor působí.

Beep Beep Casino je licencován Curaçao Gaming Control Board pod číslem OGL/2024/452/0687 a podléhá příslušným právním předpisům proti praní peněz. Tato politika vychází z doporučení Finanční akční skupiny (FATF), evropských směrnic (5AMLD/6AMLD) a místních právních požadavků. Účelem je identifikovat, monitorovat a hlásit podezřelé finanční aktivity příslušným orgánům.

Při registraci účtu musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Beep Beep Casino provádí základní ověřování totožnosti (CDD) pro všechny hráče. Ověřování zahrnuje kontrolu dokladu totožnosti, dokladu o adrese a dokladu o způsobu platby. Tyto dokumenty musí být platné a jasně čitelné. Ověření je povinné před tím, než budete moci vybírat prostředky z vašeho účtu.

V případě, že jsou identifikovány vyšší rizika, Beep Beep Casino provádí posílené ověřování (EDD). To se týká hráčů, kteří jsou politicky exponovanými osobami (PEP), hráčů z jurisdikcí s vysokým rizikem, hráčů s velkými vklady nebo neobvyklými vzory chování. Při EDD mohou být požadovány dodatečné dokumenty, jako jsou doklady o zdroji prostředků, výpisy z bankovního účtu nebo vysvětlení původu bohatství.

Beep Beep Casino nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů. Monitorování zahrnuje kontrolu neobvyklých částek, rychlých vkladů a výběrů, strukturování (rozčlenění velkých částek na menší transakce) a dalších indikátorů praní peněz. Systém automaticky identifikuje transakce, které překračují stanovené prahové hodnoty nebo vykazují podezřelé chování.

Beep Beep Casino je povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení jsou podávána bez zbytečného zpoždění, jakmile je podezřelá aktivita identifikována. Operátor také může hlásit podezřelou aktivitu regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Beep Beep Casino uchovává všechny záznamy související s ověřením totožnosti, transakčními údaji a komunikací s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou dostupné regulačním orgánům na vyžádání. Archivace záznamů probíhá v souladu s právními požadavky a interními politikami bezpečnosti dat.

Beep Beep Casino jmenovala důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací a dodržováním této politiky. MLRO přijímá hlášení o podezřelé aktivitě od zaměstnanců, provádí interní vyšetřování a zajišťuje, aby byla hlášení podána příslušným orgánům. MLRO také školí zaměstnance a udržuje dokumentaci o všech hlášeních a vyšetřováních.

Beep Beep Casino provádí screening všech nových hráčů a stávajících hráčů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening zahrnuje kontrolu proti mezinárodním sankcím, národním sankcím a seznamům PEP. Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, je jeho účet okamžitě zablokován a je provedeno hlášení příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci Beep Beep Casino absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelé aktivity, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky. Školení je poskytováno při náboru a pravidelně se opakuje. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoliv podezření na praní peněz nebo financování terorismu svému nadřízenému nebo přímo MLRO.

Jako hráč jste odpovědni za poskytování přesných a úplných informací při registraci a ověřování. Musíte poskytnout platné dokumenty a být schopni vysvětlit zdroj svých prostředků. Pokud jsou zjištěny nepřesnosti nebo podezření na podvod, váš účet může být zablokován a příslušné orgány mohou být informovány. Beep Beep Casino česká republika si vyhrazuje právo odmítnout služby hráčům, kteří nesplňují požadavky na ověřování nebo kteří jsou podezřelí z porušování právních předpisů.

Máte-li otázky týkající se této Politiky proti praní peněz, kontaktujte prosím tým podpory Beep Beep Casino prostřednictvím živého chatu dostupného 24/7 nebo e-mailem na [email protected]. Tato politika může být aktualizována v souladu se změnami právních předpisů a interních postupů. Poslední aktualizace: 2024.